董事會會議日程包括：

　　(1)決定公司投資方案;

　　(2)就發(fā)行公司債券作出決議;

　　(3)決定公司內(nèi)部管理機構的設置調整;

　　(4)制定公司若干具體規(guī)章。以上各事項均經(jīng)出席會議董事的過半數(shù)通過。

　　要求：請指出該公司的上述活動有無與《公司法》不符之處。如有不符之處，請說明原因。

　　答案:

　　(1)《公司法》規(guī)定，以募集方式設立股份有限公司的，發(fā)起人認購的股份不得少于公司股份總數(shù)的35%。該公司設立時總股本4500萬元，其中向社會募集3500萬元，發(fā)起人認購的僅為1000萬元，僅占公司股本總數(shù)的22.22%

　　(2)《公司法》規(guī)定，公司發(fā)行新股應與前一次發(fā)行間隔1年以上。該公司2003年1月5日增發(fā)新股，與上次發(fā)行間隔時間不足1年。

　　(3)《公司法》規(guī)定，董事因故不能出席董事會，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議。因此，A的委托合法有效;而B和C委托非董事出席，其委托違法無效，因為被委托者無權出席董事會會議。

　　(4)《公司法》規(guī)定，董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。該公司董事會成員為18人，合法出席會議的為8人(即本次出席者7人，甲委托出席1人)，不足董事會成員人數(shù)的一半，董事會會議的召開不符合法律規(guī)定。

　　(5)議事日程事項中第(2)項屬于股東大會的職權，第(4)項為公司經(jīng)理的職權，不應由公司董事會議論決定。

　　(6)董事會會議決議應經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，而不是出席會議的董事半數(shù)通過。

　　解析:

　　3、1997年8月，甲、乙、丙三個企業(yè)(均為國有企業(yè))決定共同投資設立丁有限責任公司(以下簡稱丁公司)。

　　發(fā)起人協(xié)議的部分內(nèi)容如下：

　　(1)丁公司的注冊資本擬定為3000萬元人民幣。其中甲以現(xiàn)金500萬元、廠房設備折價500萬元出資;乙以現(xiàn)金800萬元、非專利技術折價400萬元(非高新技術);丙以現(xiàn)金500萬元、注冊商標折價300萬元出資，公司名稱擬定為丁(實業(yè))集團公司。

　　(2)各方必須在1個月內(nèi)將認繳的出資交納完畢并辦理相關法律手續(xù)，并委托王律師辦理登記手續(xù)。 1997年9月1日丁公司正式登記成立，9月3日他們發(fā)出了公司成立的公告。公司成立后經(jīng)營順利，截止到1998年底，公司資產(chǎn)總額達到了5000萬元，其中凈資產(chǎn)為2500萬元。 1999年1月，丁公司召開了一次股東會，并作出了如下決定：第一，認為公司監(jiān)事會中的兩名職工能力有限，任命在職工中有影響力的張某和該市財政局的李副局長來代替兩人的位置;第二，決定公司董事會中不再設職工代表，董事會只由股東代表和外請專家組成;第三，決定發(fā)行公司債券1200萬元，所募資金用于生產(chǎn)經(jīng)營和改善職工福利。 2000年丁公司因經(jīng)營決策發(fā)生重大失誤很快陷入虧損。2000年12月決定解散公司，政府有關部門在清算過程中發(fā)現(xiàn)公司董事張某曾同本公司進行過一次經(jīng)營交易活動，但張某表示這是公司董事會同意的。

　　要求：根據(jù)上述事實，回答下列問題：

　　(1)甲、乙、丙訂立的發(fā)起人協(xié)議有什么不合法之處?并說明理由。

　　(2)丁公司的成立是否應當公告?

　　(3)1999年丁公司召開的股東會所作出的決議是否符合法律規(guī)定?并說明理由。

　　(4)張某與丁公司的交易是否合法?并說明理由。

　　答案:

　　(1)①發(fā)起人乙、丙企業(yè)以非專利技術、注冊商標作價出資的金額不符合法律規(guī)定。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，以工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術作價出資的金額不得超過有限責任公司注冊資本20%。②丁公司的名稱不符合法律規(guī)定。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責任公司在設定自己的名稱時，必須在公司名稱中標明"有限責任公司"字樣。

　　(2)丁公司成立無須公告(注：股份有限公司則必須公告)。

　　(3)股東會的決議不符合法律規(guī)定：

　�、贌o權撤換監(jiān)事會中的職工代表，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責任公司的股東會只能選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事。監(jiān)事會中的職工代表由職工通過民主選舉產(chǎn)生。②李副局長是國家公務員，不可以擔任監(jiān)事。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，國家公務員、董事、經(jīng)理和財務負責人不得出任監(jiān)事。③決定公司董事會中不再設職工代表不符合法律規(guī)定。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，兩個以上的國有企業(yè)投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表，董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。④發(fā)行公司債券所募集資金不得用于改善職工福利。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，發(fā)行公司籌集的資金，必須用于審批機關批準的用途，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。⑤丁公司盡管符合發(fā)行公司債券的主體資格(兩個以上的國有企業(yè)投資設立的有限責任公司)，但尚不具備發(fā)行公司債券的條件。首先，其凈資產(chǎn)額低于6000萬元。其次，即使丁公司具備了發(fā)行公司債券的所有條件，其公司債券的發(fā)行規(guī)模也不符合規(guī)定。根據(jù)我國《公司法》的規(guī)定，累計債券總額不得超過公司凈資產(chǎn)額的40%。 

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