知識(shí)點(diǎn)二、股份有限公司的董事會(huì)

　　(一)董事的資格和任免機(jī)制

　　1.董事的資格(P55,了解)

　　2.董事的任免機(jī)制：董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年;董事任期屆滿，連選可連任。

　　(1)提名辦法一般由公司章程或相關(guān)辦法規(guī)定;

　　(2)董事可在任期屆滿以前，提出辭職。應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面的辭職報(bào)告。

　　(二)董事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任

　　董事的職權(quán)：董事會(huì)的表決權(quán)、報(bào)酬請(qǐng)求權(quán)、簽名權(quán)

　　董事的義務(wù)和責(zé)任：忠實(shí)義務(wù)、勤勉義務(wù)

　　(三)董事會(huì)的運(yùn)作和議事規(guī)則

　　1.董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)2次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　2.代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

　　(四)董事會(huì)職權(quán)和決議

　　(1)董事會(huì)的職權(quán)：對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)(具體11項(xiàng)，P57～58，了解)

　　(2)董事會(huì)決議：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)1/2以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)做出決議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　知識(shí)點(diǎn)三、股份有限公司的經(jīng)理

　　(一)聘任和資格

　　1.經(jīng)理的任職資格和董事相同，《公司法》關(guān)于不適于擔(dān)任董事的規(guī)定也同樣適用于經(jīng)理。

　　2.股份有限公司的經(jīng)理是由董事會(huì)聘任或解聘，具體負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的高級(jí)管理人員。高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上市公司董事會(huì)秘書(shū)和公司章程規(guī)定的其他成員。

　　3.董事可受聘兼任經(jīng)理。

　　【例題】判斷正誤：股份有限公司的經(jīng)理由股東大會(huì)聘任。

　　『正確答案』錯(cuò)誤。

　　『答案解析』由董事會(huì)聘任或解聘。

　　(二)經(jīng)理的職權(quán)(了解)

　　知識(shí)點(diǎn)四、股份有限公司的監(jiān)事會(huì)

　　(一)監(jiān)事的任職資格、任免機(jī)制和任期

　　股份有限公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，有關(guān)董事任職資格的限制規(guī)定同樣適用于監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。此外，董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。股份有限公司的監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)或職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生的，監(jiān)事會(huì)成員不少于3人，由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成。職工代表不得低于1/3。監(jiān)事的任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿時(shí)，連選可連任。

　　(二)監(jiān)事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任

　　對(duì)未能發(fā)現(xiàn)和制止公司違反法律、法規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;

　　(三)監(jiān)事會(huì)主席、會(huì)議運(yùn)作和議事規(guī)則

　　監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。

　　(四)監(jiān)事會(huì)的職權(quán)(8條)

　　監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

　　(五)監(jiān)事會(huì)決議

　　監(jiān)事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

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