3、上市公司設立董事會秘書(P62-63)

　　董事會秘書是董事會設置的服務席位，既不能代表董事會，也不能代表董事長。董事會秘書是上市公司的高級管理人員。

　　4、增設關聯(lián)關系董事的表決權排除制度(P63)

　　上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的“無關聯(lián)關系”董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)“無關聯(lián)關系”董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。

　　【股東大會】公司為股東或者實際控制人提供擔保的，股東大會對“擔保事項”進行表決時，接受擔保的股東或者受實際控制人支配的股東應當回避。

　　【董事會】上市公司董事會對“關聯(lián)交易”進行表決時，關聯(lián)董事應當回避。

　　【例題·多選題】某上市公司董事會成員有11人，根據(jù)公司章程的規(guī)定對與其甲股東簽訂重要采購合同的事項召開臨時董事會會議，其中董事李某是甲股東的公司董事長，張某、劉某因故未參加本次會議，表決時有3個董事不同意。根據(jù)公司法律制度的規(guī)定，下列關于本次會議的表述中，正確的有( )。

　　A、該董事會會議由于過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席，因此可以舉行

　　B、該董事會會議決議經(jīng)參加會議的無關聯(lián)關系董事半數(shù)以上通過，有效

　　C、該董事會會議決議未經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過，無效

　　D、該董事會會議決議經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，有效

　　【答案】AC

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