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第 17 頁:二、多選題 |
第 25 頁:三、判斷題 |
51.判斷洗錢行為的直觀標準是()
A.客戶身份
B.客戶表情
C.可疑大額交易
D.交易目的
答案:D
52.在銀行風險管理中,主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策,制定風險管理的程序和操作規(guī)程,及時了解風險水平及其狀況的機構是()
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.高級管理層
D.股東大會
答案:C
53.中國銀行業(yè)協(xié)會是在()登記注冊的。
A.財政部
B.民政部
C.中國人民銀行
D.國務院
答案:B
54.從()開始,中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。
A.1948年1月1日
B.1949年10月日
C.1984年1月1日
D.1950年8月6日
答案:C
55.從()年開始,中國銀監(jiān)會開始監(jiān)管我國銀行業(yè)金融機構。
A.2001
B.1948
C.1949
D.2003
答案:D
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